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山西关铝股份公司公告（系列）
【铝道】证券代码：000831证券简称：*ＳＴ关铝公告编号：2011 042
山西关铝股份有限公司
辊筒第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司（以下简称： 本公司 ）董事会于2011年10月14日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的会议通知。会议于2011年10月24日以通讯方式召开。公司9名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司2011年第三季度报告全文和正文；
（报告全文详见巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司关于变更2011年度财务审计机构的议案；
公司2010年年度股东大会审议通过继续聘用天健正信会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务会计审计工作。近日，公司接到大华会计师事务所有限公司《关于事务所合并及名称变更的函》音频连接器，天健正信会计师事务所与立信大华会计师事务所有限公司正式合并，合并后事务所更名为 大华会计师事务所有限公司 。根据深圳证券交易所和本公司章程及相关规定，上述合并事项属于上市公司变更会计师事务所事项。有鉴于此，公司拟将2011年度财务审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2011年度审计费用。
该议案需提交公司2011年第二次临时股东大会进行审议。
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表独立意见：认为：本次变更2011年度财务审计机构的事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，并将本议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案；
因工作需要，公司聘任张久明先生为常务副总经理（张久明先生简历附后）。
张久明先生与本公司靠前大股东中国五矿集团公司不存在荆州关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张久明先生持有本公司股票3136股，所持股份将按照有关规定予以锁定。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。
本公司计划于2011年11月14日（星期一）上午9：00时在公司办公大楼一楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
（内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯上《山西关铝股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西关铝股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十四日
附：张久明先生简历
张久明：男，1957年5月生，汉族，山西运城人，中国共产党党员。大学本科学历，教授级高级工程师。现任山西关铝股份有限公司党委副书记、纪委书记。
1982年7月毕业于北京钢铁学院并参加工作；
1982年7月至1994年9月在山西省四家湾金铜矿工作，历任团委副书记、选矿厂厂长、机修厂厂长、机动科长、采矿手摇油泵厂书记、总工办主任、副总工程师、办公室主任、矿长助理；
1994年9月至1999年6月在运城地区解州铝厂工作，历任氟化盐分厂副厂长、基建指挥部书记、铝加工分厂厂长，解州铝厂厂长助理；
1999年6月至2003年1月任解州铝厂总工程师；
2000年至2008年10月任山西关铝股份有限公司总工程师；
2006年2月兼任山西关铝常州宏丰金属加工有限公司董事长；
2006年3月至2009年4月任山西关铝股份有限公司常务副总经理；
2009年5月至今任山西关铝股份有限公司党委副书记；
2009年10月至今任山西关铝股份有限公司纪委书记；
201即是由剖析索引体系程序对搜集回来的页面进行剖析0年3月至今任运城关铝热电有限公司董事长。
证券代码：000831证券简称：*ＳＴ关铝公告编号：2011－043
山西关铝股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会通知
“这可以根据客户所需和部件设计而得到改变本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司第五届董事会第五次会议决定召开公司2011年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
2、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
3、会议召开时间：2011年11月14日（星期一）上午9：00时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）股权登记日：2011年11月8日（星期二）15：00时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司关于变更2011年度财务审计机构的议案。
（上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯上山西关铝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。）
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